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In futuro l’autorità svizzera preposta alla lotta al riciclaggio potrà scambiare con i suoi partner all’estero anche informazioni finanziarie. L’obiettivo è di perfezionare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e di rafforzare l’integrità della piazza finanziaria svizzera.

Recentemente l’organizzaione antiriciclaggio Egmont, di cui fa parte anche la Svizzera, ha minacciato di sospendere la Confederazione se non fosse stata abrogata la restrizione riguardante la trasmissione di informazioni finanziarie su operazioni in sospetto di riciclaggio. I l Consiglio federale ha ora approvato una modifica in della legge sul riciclaggio di denaro e ha avviato la relativa procedura di consultazione.

La Svizzera dispone di un sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo completo e riconosciuto a livello internazionale. Il quadro normativo è incentrato sulla legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD). Un importante elemento istituzionale del sistema è costituito dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Money Laundering Reporting Office Switzerland, MROS) che riceve le segnalazioni degli intermediari finanziari (banche, fiduciarie, amministratori patrimoniali ecc.) riguardanti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo. MROS analizza le segnalazioni di sospetto e, se del caso, le trasmette alle autorità di perseguimento penale.

In futuro gli uffici di comunicazione saranno obbligati espressamente a scambiarsi tutte le informazioni in loro possesso. Non sarà più consentito limitare tale scambio di dati appellandosi a norme nazionali sulla tutela del segreto. Per l’ufficio di comunicazione svizzero MROS questo significa che deve trasmettere informazioni finanziarie senza poterle più trattenere giustificandosi con il segreto bancario.

Si tratta, in sostanza, di consentire di trasmettere alle autorità partner all’estero informazioni finanziarie precise quali numeri di conti bancari, indicazioni su transazioni di denaro o saldi di conti. Mediante la revisione della legge è previsto l’ampliamento della competenza a raccogliere informazioni presso gli intermediari finanziari. In futuro MROS potrà richiedere informazioni anche a intermediari finanziari terzi che non hanno inviato una comunicazione di sospetto ai sensi dell’articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro o dell’articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale (CP).

Ciò consente di migliorare la qualità delle informazioni che MROS mette a disposizione per gli scambi internazionali di dati fra uffici di comunicazione. Le informazioni complementari che MROS riceve gli servono anche per le proprie analisi delle segnalazioni di sospetto. Rimane peraltro invariata la regola di base secondo cui l’attività di MROS è circoscritta all’analisi e alla trasmissione e non comprende indagini (di polizia).

Red./Comunicato

 

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