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Gli intermediari finanziari svizzeri sono tenuti a segnalare alle autorità le transazioni finanziere che potrebbero essere in relazione a dei reati. Nel 2011 la somma dei beni patrimoniali segnalati ha conosciuto un aumento del 40%, superando i tre miliardi di franchi. Si tratta di un importo mai raggiunto prima.

Questo aumento è principalmente riconducibile a diversi intermediari finanziari che hanno inviato numerose segnalazioni concernenti il medesimo caso complesso. Colpisce inoltre il fatto che in 25 comunicazioni di sospetto erano complessivamente implicati beni patrimoniali pari a 2,2 miliardi di franchi. Sette di queste comunicazioni riguardavano un importo globale di 791 milioni di franchi correlato a presunte attività di corruzione.

Il forte aumento delle segnalazioni è riconducibile a diversi fattori tra cui, ad esempio, gli eventi politici che nell’anno in esame hanno interessato diversi Paesi. Negli anni precedenti non vi erano stati simili motivi di comunicazione e le 139 segnalazioni effettuate in tale contesto hanno contribuito alla crescita notevole registrata nel 2011. È aumentato in modo ragguardevole anche il numero delle comunicazioni inviate dai money transmitter che, rispetto all’anno precedente, è quadruplicato.

Questo incremento – spiega l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) – è dovuto ai lavori di rettifica eseguiti da un unico intermediario finanziario il quale ha segnalato retroattivamente molte transazioni sospette. Come negli anni precedenti, anche nel 2011 si sono registrati singoli casi complessi che a causa di diverse relazioni d’affari segnalate, hanno generato numerose comunicazioni di sospetto. L’aumento costante delle segnalazioni è tuttavia attribuibile anche ai meccanismi di controllo sempre più efficaci degli intermediari finanziari.

Due terzi delle comunicazioni provengono dalle banche
Come nell’anno precedente, nel 2011 la maggior parte delle segnalazioni, e più precisamente 1080, è stata trasmessa dalle banche. Rientrano in tale categoria anche la maggioranza delle comunicazioni pervenute in relazione con gli eventi politici della primavera 2011. In seconda posizione si collocano le agenzie di trasferimento di fondi che hanno inviato quasi un quarto di tutte le comunicazioni di sospetto, di cui oltre due terzi provengono dai money transmitter.

Il presunto reato preliminare più frequentemente segnalato è la truffa: quasi un terzo di tutte le comunicazioni è correlato a presunti reati di truffa. Nell’anno in esame sono più che raddoppiate le segnalazioni relative a un presunto reato preliminare di corruzione, appropriazione indebita o partecipazione a un’organizzazione criminale. Le comunicazioni inviate in relazione a organizzazioni criminali riguardavano prevalentemente casi complessi collegati alla mafia italiana. Sono inoltre nettamente aumentate le segnalazioni concernenti presunti reati in materia di stupefacenti.

Rispetto all’anno precedente, nel 2011 il numero delle comunicazioni pervenute a MROS per sospetto finanziamento del terrorismo è calato da 13 a 10. I beni patrimoniali segnalati in tale contesto hanno appena sfiorato i 152 000 franchi, di cui 144 000 franchi erano collegati a un singolo caso. Nove delle dieci comunicazioni sono state trasmesse all’autorità di perseguimento penale.

Red./Comunicato

 

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