Apertura di un conto bancario in Italia da parte di stranieri
Vorrei sapere se posso aprire un conto corrente ed un conto titoli presso una banca in Italia a nome di una società per azioni e se posso dare mandato ad una fiduciaria svizzera per la gestione di tali conti, rispettando ovviamente le disposizioni di legge che disciplinano tale materia.
Per l’apertura presso una banca italiana di un conto bancario da parte di un soggetto economico non residente le esigenze non sono molto diverse da quelle di una banca svizzera. Si deve indicare con chiarezza chi è il soggetto economico effettivo, presentando la documentazione sulla ragione sociale (estratto del registro di commercio) e i documenti di identità di chi avrà il diritto di operare con il conto. Le norme antiriciclaggio (Decreto legislativo 231/2007, che riprende le norme CE) richiedono una adeguata verifica dell’identità della clientela e il controllo delle operazioni eseguite attraverso il conto.
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