Notizie e informazioni per vivere l’Insubria

Un private banker 47enne della Banca Zarattini di Lugano e il titolare 51enne di una fiduciaria della piazza luganese sono finiti in carcere a Firenze nell’ambito di un’inchiesta che ha portato alla luce un’associazione a delinquere transnazionale. Ai domiciliari sono finiti anche due italiani, uno mente dell’organizzazione e l’altro procacciatore di clienti.

Un torinese considerato dagli inquirenti il contabile e mente dell’organizzazione ed un bergamasco che procacciava i clienti e li seguiva in ogni fase dell’attività finanziaria sono finiti agli arresti domiciliari a seguito di un’inchiesta condotta dal nucleo di Polizia tributaria di Firenze che ha portato alla luce un’associazione a delinquere transnazionale. In carcere, invece, sono stati tradotti un private banker della banca Zarattini di Lugano, e il titolare di una società di consulenza finanziaria, verso cui era indirizzata la maggior parte degli investimenti.

Secondo quanto emerso dalle indagini, e come riporta La Nazione, un consulente finanziario residente in Ticino, con l’aiuto di altre tre persone, ha costituito un’organizzazione che gestiva senza autorizzazione rapporti con imprenditori italiani. In particolare proponeva investimenti e la loro successiva gestione, anche attraverso il trasferimento di capitali in Svizzera e nel Principato di Monaco. Come la Guardia di Finanza ha potuto ricostruire, il gruppo era in grado di fornire diverse tipologie di ’servizi’ in base alle esigenze del singolo cliente: dal servizio di trasporto valuta attraverso le frontiere a mezzo di ’spalloni’, alla creazione di società ad hoc residenti in paesi ‘offshore’, utilizzate per effettuare triangolazioni mirate ad eludere il fisco, o alla collaborazione con società fiduciarie che ’schermavano’ il reale titolare effettivo dei conti correnti accesi all’estero.

Secondo quanto trapela, nel solo primo semestre del 2013 il volume delle somme raccolte è risultato essere di 200 milioni di euro.

Red.

 

Articoli correlati:

1. Corona: 15 anni di carcere confermati
2. Dolce e Gabbana rischiano il carcere
3. Fuitina da Como a Firenze: rintracciati i due adolescenti scappati di casa
4. Anche ticinesi fra i pazienti del falso dentista di Varese
5. Stupro di Carugate: rimangono in carcere i sospettati
6. Austerità: a Varese i carcerati riparano il carcere
7. Frode UBS: Adoboli resta in carcere
8. Delitto di Brusio: Ezio Gatti resta in carcere
9. Stefano Raimondi: rimane in carcere l’omicida
10. Carcere a vita per il delitto di Castel San Pietro