Maxi evasione: coinvolte anche società calcistiche di A e B italiane
(foto © GdF)
La GdF ha perquisito 280 imprese in tutta Italia alla ricerca dei riscontri per una maxi-evasione di 150 milioni di euro. Coinvolti anche diversi club di A e B italiani.
L’inchiesta, guidata dal PM di Milano, Carlo Nocerino, riguarda una maxi evasione internazionale, che ha portato la Guardia di Finanza a una serie di perquisizioni in aziende e società, su tutto il territorio nazionale. Gli inquirenti cercano i riscontri di migliaia di fatture per operazioni inesistenti del valore complessivo di 150 milioni di euro.
L’operazione, costituisce lo sviluppo dell’inchiesta della Procura di Milano, che lo scorso 27 ottobre aveva portato in carcere il faccendiere svizzero, Giovanni Guastalla, titolare della società finanziaria Doge SA con sede a Mendrisio, tre suoi collaboratori e un funzionario di un istituto di credito elvetico. L’accusa è di riciclaggio all’estero di somme provenienti da delitti di appropriazione indebita ed evasione fiscale. Le indagini erano scattate dopo il ritrovamento di una ‘lista’ di clienti appartenente al Guastalla. Nella lista del faccendiere gli inquirenti hanno trovato anche il nome delle società di calcio che complessivamente avrebbero occultato al fisco italiano circa tre milioni di euro.Red
Articoli correlati:
- Facevano fallire società per nascondere soldi al fisco
- Facevano fallire società di comodo per non pagare le tasse
- Luino: scoperta evasione fiscale per oltre 2,5 milioni di euro
- Como: maxi frode fiscale fra Italia e Svizzera
- Sequestrati 5 milioni di euro per evasione IVA
- Gruppo Marzotto accusato di evasione fiscale
- Zauri: soldi neri in Ticino
- Evasione fiscale: se ti scopro, ti sequestro il conto!
- Italia: società nasconde 70 milioni euro nel Liechtenstein
- Lotta a evasione fiscale: Roma scrive a Berna
