Notizie e informazioni per vivere l’Insubria

Sei cittadini di nazionalità cinese sono stati denunciati nel Comasco per reati fiscali e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Confezionavano calzature di lusso facendo capo al lavoro nero e frodando il fisco.

L’operazione, che ha visto impegnati i militari delle Fiamme Gialle per quasi 8 mesi nel territorio della bassa comasca, ha interessato 5 ditte individuali operanti tra le province di Como, Milano e Varese, nel settore della produzione, confezionamento e vendita di calzature di alta moda.

Gli sviluppi investigativi hanno permesso di scoprire un sodalizio, a gestione familiare, finalizzato a commettere più delitti di frode fiscale e violazioni alle norme sul lavoro e sull’immigrazione clandestina.

Sei cittadini di nazionalità cinese sono stati denunciati per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale per i reati tributari di dichiarazione fraudolenta, infedele ed omessa dichiarazione nonché per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Le indagini hanno permesso di accertare 9 milioni di euro di elementi positivi di reddito e di IRAP sottratti a tassazione e 500.000 euro di IVA evasa. Sono stati sequestrati beni degli indagati per un importo di 4,5 milioni di euro e le proprietà patrimoniali illecitamente accumulate, tra cui una villa di pregio, un appartamento con annesso box, due SUV, altre due autovetture di grossa cilindrata, rapporti bancari e prodotti assicurativi per un valore superiore a 700.000 euro.

Il sodalizio, attraverso un sistema di frode consistente nell’apertura e nella chiusura nel breve periodo della partita IVA (da qui il nome dell’operazione), continuando tuttavia l’attività produttiva nella medesima sede, riusciva ad eludere i controlli e ad ostacolare l’accertamento.

L’impiego di manodopera irregolare e clandestina completava una gestione imprenditoriale particolarmente lesiva degli interessi tributari e che produceva distorsione nel mercato artigianale di settore.

Comunicato

 

Articoli correlati:

1. Como: maxi frode fiscale fra Italia e Svizzera
2. Vendevano auto di lusso in Svizzera. Sgominato commercio da frode fiscale
3. Frode fiscale: la Svizzera usa le maniere forti
4. In Italia la pressione fiscale più alta del mondo
5. Como: la zona di frontiera scotta!
6. Como: frode fiscale da 57 milioni di euro
7. Como: scoperta frode fiscale da 27 milioni di euro
8. Como: scoperta frode fiscale da 400 milioni
9. Natale con frode
10. Frode UBS: Adoboli resta in carcere